Судебные расследования предполагаемых схем доступа к дешевым официальным долларам снова ставят на первый план ключевой аспект эпохи "кулачного права": в то время как для большинства населения было практически невозможно получить валюту, узкой группе лиц, вероятно, удалось купить доллары по официальному курсу в условиях высокого разрыва с параллельным рынком. По данным агентства Noticias Argentinas, эта разница позволила проводить быстрые и многомиллионные сделки: от арбитража с "синим" долларом до расширения подпольных обменных пунктов и движения наличных в крупных масштабах. Этот период считается особенно чувствительным, поскольку он совпал с избирательной кампанией и высоким напряжением на валютном рынке.
В центре схемы: от официального окна к неформальному кругу Основная гипотеза заключается в том, что часть валюты, полученной по официальному курсу, была направлена в неформальный сектор для получения сверхприбыли. Подозрения падают на ряд обменных пунктов, которые за несколько месяцев обналичили сотни миллионов долларов, используя наличные для сокрытия следов денег.
"Призрачные самолеты" и завышение стоимости В параллельном расследовании изучается импорт частных самолетов. В апреле 2023 года были проведены процедуры в отношении 32 воздушных судов на предмет предполагаемого завышения стоимости (операции на 22 миллиона долларов). Дело было инициировано на основе отчетов разведки Центрального банка и Единого финансового информационного органа (UIF).
Основное дело: 1,5 миллиарда долларов под прицелом Самое значимое дело, которое ведет судья Мария Сервини и прокурор Карлос Торнелли, расследует покупку на сумму около 1,5 миллиарда долларов между январем и октябрем 2023 года. Подозревают, что эти импортированные товары были прикрытием для финансовых операций с использованием курсовой разницы, поскольку товары, как утверждается, так и не были фактически ввезены в национальную экономическую систему.
Перекладывание ответственности После рейдов бывший президент Центрального банка Мигель Песе заявил, что в период его руководства проводились расследования и закрывались операторы обменных пунктов, снимая с Министерства экономики ответственность за мониторинг в пользу самого ЦБА.
Сейчас правосудие пытается определить, были ли эти нарушения единичными случаями или отлаженной схемой, при которой официальный доллар служил ключом к доступу к сверхприбыли для избранных, в то время как большинство населения было исключено из формального рынка.
